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古鳌科技:国浩律师(上海)事务所关于公司首次公开发行的股票申

发布时间:2021-11-24 浏览次数:

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  公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规

  则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券

  法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、

  子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告》、《国浩

  技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书》、《国浩律

  业板上市之补充法律意见书(二)》、《国浩律师(上海)事务所关于上海古鳌电

  (三)》、《国浩律师(上海)事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司首次公

  开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(四)》、《国浩律师(上海)事务

  充法律意见书(五)》、《国浩律师(上海)事务所关于上海古鳌电子科技股份有

  限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(六)》、《国浩律师

  板上市之补充法律意见书(七)》、《国浩律师(上海)事务所关于上海古鳌电子

  科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(八)》、

  票并在创业板上市之补充法律意见书(九)》、《国浩律师(上海)事务所关于上

  则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业

  1、2014 年 3 月 7 日,发行人召开第二届董事会第二次会议,会议审议并通

  东大会审议。董事会于 2014 年 3 月 7 日向全体股东发出召开股东大会的通知。

  2、2014 年 3 月 28 日,发行人召开 2014 年第一次临时股东大会,出席会议

  的股东共 56 名,占发行人有表决权股份总数的 100%。会议以逐项表决方式审议

  普通股(A 股)股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民

  币普通股(A 股)股票募集资金运用方案及其可行性的议案》、《关于公司首次公

  开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市前公司滚存利润分配方案的议

  案》、www.845555.com,《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市后稳定

  (A 股)股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于公司上市后三年分红回报

  规划的议案》等议案。上述议案表决结果均为:同意 5,500 万股,占出席会议有

  3、根据 2014 年第一次临时股东大会对董事会的授权,2014 年 3 月 28 日,

  4、2016 年 3 月 11 日,发行人召开第二届董事会第十次会议,会议审议并

  上市方案>

  的议案》、《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普

  通股(A 股)股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》等各项议案,并决定

  召开股东大会,将该等议案提交股东大会审议。董事会于 2016 年 3 月 11 日向全

  5、2016 年 3 月 26 日,发行人召开 2016 年第二次临时股东大会,出席会议

  的股东共 56 名,占发行人有表决权股份总数的 100%。会议以逐项表决方式审议

  民币普通股(A 股)股票并在创业板上市方案>

  的议案》、《关于延长授权董事会

  全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市具体事宜

  有效期的议案》等议案。上述议案表决结果均为:同意 5,500 万股,占出席会议

  2016 年 9 月 23 日,中国证监会下发《关于核准上海古鳌电子科技股份有限

  公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2176 号),核准发行人公开发行

  《上市规则》的有关规定,发行人本次上市尚待获得深圳证券交易所的审核同意。

  行公告》,发行人本次公开发行股份 1,836 万股,全部通过网上发行,不进行网

  师报字[2016]第 116284 号《验资报告》,发行人 1,836 万股股票已公开发行且募

  (一)发行人的前身上海古鳌电子机械有限公司系于 1996 年 7 月 8 日成立

  的有限责任公司,发行人是以上海古鳌电子机械有限公司截止 2010 年 9 月 30

  日经审计的全部净资产额折股整体变更设立的股份有限公司。发行人于 2010 年

  发行股票的批复》(证监许可[2016]2176 号)、发行人上市公告书和中国证券登记

  结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具的《证券登记证明》 以下简称“《证

  券登记证明》”),并经本所律师核查,49008.com高手资料。发行人股票已公开发行,符合《证券法》

  第五十条第一款第(一)项、《上市规则》第 5.1.1 条第(一)项的相关规定。

  (二)发行人公开发行前的总股本为 5,500 万股,根据立信会计师事务所(特

  殊普通合伙)就发行人公开发行情况出具的信会师报字[2016]第 116284 号《验

  资报告》和《证券登记证明》,本次发行完成后,发行人的股本总额为人民币 7,336

  万元,股本总额不少于人民币 3,000 万元,符合《证券法》五十条 第一款第(二)

  发行股票的批复》和《证券登记证明》,发行人公开发行股份 1,836 万股,本次

  公开发行后的股份总数为 7,336 万股,公开发行的股份数占发行后公司股份总数

  的 25%以上,符合《证券法》第五十条第一款第(三)项和《上市规则》第 5.1.1

  司股东人数超过 200 人,符合《上市规则》第 5.1.1 条第(四)项的规定。

  (特殊普通合伙)出具的无保留意见的信会师报字(2016)第 110323 号《审计

  署了《上市公司董事声明及承诺书》、《上市公司监事声明及承诺书》、《上市公司

  高级管理人员声明及承诺书》、《上市公司控股股东、实际控制人声明及承诺书》,

  上述文件的签署已经本所律师见证,并报深圳证券交易所备案,符合《上市规则》

  公司(以下简称“国海证券”)。国海证券已经中国证监会注册登记并被列入保荐

  机构名单,同时其具有深圳证券交易所会员资格,符合《上市规则》第 4.1 条的

  合《证券法》、《上市规则》规定的各项实质条件,并已由具备适当资格的保荐机

  证券之星估值分析提示古鳌科技盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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